【金城反诈在行动】今天的案子与“比特币”有关

比特币最初是一种在线虚拟货币，可用于购买现实生活中的物品。 目前，大众对比特币的了解还比较浅薄。 他们只看到了它创造的暴富神话，却不了解它的本质。 许多不法分子开始利用这一点进行诈骗。

真实案例场景

近日，我市退休职工小红（化名）通过“抖音”下载了SOUL软件。 小红在SOUL上添加了微信好友（用户名：“刘宇”，微信号：“yy360609”）。 他自称自由职业者，经常在“Hopex”平台炒比特币赚钱。

在对方的欺骗下，小红进入该平台，并转账5万元进行操作，获利1万余元，成功提现。 平台转账28万元。 接着，骗子告诉小红：“您的账户已经盈利，您可以加注！” 于是，小红第三次向平台提供的账户转了6万元，第四次又转了5万元。 这时，想要取现的小红却发现取不出来了。 平台客服再次以“资金数额过大，为防止洗钱，需缴纳预留保证金”为由，诱骗小红向多个账户转账共计15万元。 至此，小红查明自己被骗，总金额约59万元。

比特币的隐私

比特币交易是匿名的，交易只反映比特币钱包地址和一串随机文本和数字等信息。 此外，没有可以识别个人身份的信息，具有实现跨境跨平台等特性的能力。

例行揭秘

骗子口中的所谓理财平台，其实是虚假平台、诈骗理财平台。 他们利用当前比特币大行其道的市场形势，以比特币为幌子进行诈骗。

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骗子通过微信、QQ、网络广告等多种形式与受害人取得联系，通过聊天取得受害人的信任。

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在取得受害人信任后，诱导受害人到犯罪嫌疑人设立的虚拟货币（如比特币）等期货、现货交易平台进行交易，诱使受害人进入虚假交易平台。

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通过虚假注资、人为操纵市场行情、或通过技术手段修改后台数据等方式比特币案例，制造受害人的虚假利润，骗取受害人的信任比特币案例，从而达到暴利的目的。 然后，设置更高的提现门槛，增加受害人提现的难度，要求受害人继续投入更多资金。

也许你应该训练你的眼睛仔细思考你已经投资（或将要投资）的数字货币

1.是否基于无政府（公司）背景，价值完全不受人为操纵？

2、是否符合市场规律，价格有涨有跌？

3、是否被多方认可，可以在不同平台交易？

4、算法是否公开，所有人都能看到其完整内容？

5、是否可以人为增加流通量，包括变相拆分、发行？

6.是否受到国内外法律的承认和保护？

公安提醒，承诺高额利息回报的，多半是骗子。 遇到涉嫌虚假投资理财平台，切勿贪婪冲动，冷静思考，及时通过权威专业渠道核实其合法性和正规性，或选择银行网点等正规官方平台进行投资理财管理。 如不慎被骗，请保存聊天记录、传输截图等相关证据，并立即拨打110报警。

编辑：王灿国军

发文：郑立