海关破获“Tether”洗钱案。是 Tether 吗？

香港海关首次侦破洗钱集团利用虚拟货币洗钱，涉及8.8亿元人民币的虚拟货币“Tether”（USDT）交易。本网记者发现泰达币交易要判刑吗，很多虚拟货币平台都有Tether的兑换服务，那么Tether是什么类型的虚拟货币呢？为什么涉及的金额这么大？

*兑换功能为私人运营，与平台本身无关*

虚拟货币的出现本身就具有“去中心化”和“替代政府发行货币”的意义。因此，大部分大型虚拟货币交易平台只会接受信用卡直接购买或将虚拟货币从自己的虚拟钱包中转入交易。平台;而如果你想通过法定货币（如港币、美元）购买虚拟货币，你必须找到交易所。大多数虚拟货币平台都会提供“C2C”功能，即兑换商在平台上与投资者兑换法币/虚拟货币。由于比特币、以太坊等虚拟货币的价格波动，几分钟内可能会涨跌数百美元，所以市场需要一些供应和价格稳定的虚拟货币进行投资，所以“稳定币”应运而生。其中，Tether（USDT）更被市场接受，而发行Tether的公司Tether严格遵守1 USDT兑1美元的准备金保证，即每发行一个Tether，公司就有1 US美元在银行账户中，因此该货币成为保存完好的虚拟货币。

*香港也有私人经营的“C2C”货币兑换商，可通过银行或Payme兑换*

大部分大型虚拟货币交易平台都提供港币/Tether或比特币的兑换服务，这些兑换服务由公司和私人交易所经营，兑换商从中赚取差价。投资者在平台上找到合适的兑换商后，可以

你可以用它下单，然后你可以私下联系换货商讨论换货方式。常见的方法是银行转账、FPS 或 Payme。提及虚拟货币的名称或与兑换有关的字眼，尽量用吃喝玩乐的名称代替，以免银行涉嫌洗钱，冻结双方账户。如果散户想要兑换，金额从几千到几万不等。此外，兑换金额通常不高，银行或执法机构难以搜索或检测。因此，它已成为洗钱集团或欺诈者的常用平台。 有业内人士提醒泰达币交易要判刑吗，由于交易所业务是匿名交易的，建议投资者在进行交易所时尽量寻找一些交易成功率较高或信誉较好的兑换商。如果您看到汇率有不寻常的折扣，请不要贪心，因为香港目前没有法律规范虚拟货币/法定货币的兑换。就算上当受骗，警方也未必有办法调查，误入洗钱陷阱。

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